Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
11-05-2016
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «25» апреля 2016г.
2. Содержание сообщения
Cозвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание, совместное присутствие акционеров Общества без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 02 июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.
Время начала (открытия) годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут мск.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
13 часов 30 минут мск.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
06 мая 2016 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу, расчет оценки стоимости чистых активов), распределение прибыли за 2015 год, а также определение размера дивидендов по акциям и формы их выплаты.
2. Выборы членов Совета директоров Общества;
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в том числе по адресу: 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1, ежедневно с «12» мая 2016г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Телефон для справок: 499-128-68-82
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ Баканов Алексей Трофимович
3.2. 25 апреля 2016 года