Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
23-05-2018
Акционерное общество «ДРСУ»
STOCK COMPANY «DRSU»
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый акционер!
Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДРСУ»
Наименование эмитента: Акционерное общество "ДРСУ" (далее – Общество)
Место нахождения Общества: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А
Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание, совместное присутствие акционеров Общества без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения собрания: 15 июня 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 А, стр. 1.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании, проводимого в форме собрания: 13 часов 30 минут мск.
Время начала (открытия) годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут мск.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 мая 2018 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу за 2017 год, распределение прибыли за 2017 год, а также определение размера дивидендов по акциям и формы их выплаты.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:
- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документ, подтверждающий право действовать от имени акционера без доверенности.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться до даты проведения Собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в том числе по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1, ежедневно с «25» мая 2018 г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Телефон для справок: 8 (495) 989-96-70
С уважением,
Совет директоров Общества
Исходный документ : Уведомление.docx